Бывший руководитель вологодского филиала «Банка Москвы» Николай Голубин и его сын Сергей подозреваются в организации преступного сообщества. Как стало известно вчера, квартиры предпринимателей штурмом взял спецназ ФСБ в конце прошлой недели.

Как официально сообщили в областном управлении СКР, в 2005 — 2009 годах бывший директор вологодского филиала банка и его сын занимались хищением средств банка, а затем их легализацией по различным схемам. К реализации замысла под видом выдачи кредитов подозреваемыми привлекались давние знакомые, лица со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела, а также простые люди, не осведомленные об их преступных намерениях.

Как утверждает следствие, с 2005 по 2008 год под руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты на 113 физических и юридических лиц на сумму более 195 млн руб. В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду задолженности по кредитам и желая погасить часть долгов, чтобы скрыть факты хищения, подозреваемые организовали оформление кредитов с использованием подложных документов на другие фирмы. Таким образом выдали кредитов еще на 140 млн руб. В 2008 и 2009 годах отец и сын якобы продолжили присваивать средства банка под видом кредитования юрлиц. Один из них находил фирмы, на которые оформлялись кредиты, и участвовавших в изготовлении подложных документов лиц, а другой обеспечивал выдачу кредитов без проверки этих документов. Говорят, что часто в качестве залога под кредит предоставлялось неликвидное имущество «Вологодской коммерческой компании», которой и руководил Сергей Голубин.

В целях легализации похищенных средств подозреваемые, по версии следствия, приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций. По предварительным оценкам, ущерб банку составил чуть менее 400 млн руб.

Как рассказала старший помощник руководителя областного СКР Наталья Летенкова, подозреваемые задержаны: «Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу».

Андрей Ненастьев,
Газета "Речь", 28 декабря 2011 г.

Войти Контакте